证券代码：002511           证券简称：中顺洁柔              公告编号：2023-07

(相关资料图)

                中顺洁柔纸业股份有限公司

   关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》

     预留部分的部分限制性股票回购注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

销股份数量合计178,536股，占注销前公司总股本的0.01%。

公司深圳分公司办理完成注销手续。

  一、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分实施简述

次会议分别审议通过了《2018 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存

在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2018 年股票期权与

限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理

公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权

确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期

权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。

监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激

励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股

票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划预留部分股票期

权的授予数量进行调整，由 250 万份调整为 240 万份。并且定于 2019 年 9 月 11

日，分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期权，向 64

名激励对象授予 350 万股预留部分限制性股票。

日-2019 年 9 月 22 日。公司通过 OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传

栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员工作邮箱，以便接收反馈意

见。在公示期内，无人对激励名单提出异议。

分的股票期权登记完成；2019 年 10 月 28 日，预留部分的限制性股票登记完成，

上市日期为 2019 年 10 月 30 日。

第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整股票期权行权价格的议案》，

根据公司 2019 年利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的

相关规定，公司对预留部分股票期权的行权价格由 14.04 元/份调整至 13.965

元/份。

届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股

票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事

会认为预留部分的限制性股票第一个解禁期解禁条件已经成就。本次符合解锁条

件的激励对象共计 43 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 765,270

股。审议通过了《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部

分的部分限制性股票回购注销的议案》，公司拟回购注销 24 名激励对象共计

记结算有限责任公司深圳分公司将上述需注销的限制性股票进行注销。

监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励

计划>预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为

预留部分的限制性股票第二个解禁期解禁条件已经成就。本次符合解锁条件的激

励对象共计 37 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 714,832 股；审

议通过了《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部

分限制性股票回购注销的议案》，公司拟回购注销 17 名激励对象共计 139,428

股已经授予但未解锁的限制性股票，2022 年 3 月，公司已在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司将上述需注销的限制性股票进行注销。

监事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司预留部分的部分限制性股票回购

注销的议案》，公司 2018 年股权激励计划预留部分的限制性股票第三期解锁时，

分，根据得分按比例解锁。上述原因共涉及 15 名激励对象，共计 178,536 股限

制性股票需回购注销。

  二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

  公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第三

期解锁时，8名激励对象在解锁前离职失去激励资格；7名激励对象个人考核达标

但不足满分，根据得分按比例解锁。上述原因共涉及15名激励对象，共计178,536

股限制性股票需回购注销。

  根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》“第七章激励计划的变

更和终止 四、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，公司进行回购

注销。

  公司本次回购注销的上述15名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数

量为178,536股。

  本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,312,355,005 股 变 更 为

  公司预留部分限制性股票的授予价格为7.02元/股。

                项目                                      内容

回购股票种类                                                       限制性股票

回购股票批次                                                           预留部分

回购股票数量（股）                                                         178,536

回购价格（元/股）                                                            7.02

回购注销数量占公司总股本的比例                                                     0.01%

回购资金总额（元）                                                  1,253,322.72

资金来源                                                           自有资金

   三、验资情况

   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月30日出具了《中顺洁

柔纸业股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0500003号），审验了公司

截至2022年12月31日止减少注册资本及股本的情况，认为：截至2022年12月31

日止，公司已支付178,536股限制性股票的回购款共计人民币1,253,322.72元，

其中减少股本人民币178,536.00元，减少资本公积人民币1,074,786.72元。截至

人民币1,312,176,469元。

   四、本次回购注销前后股本结构变动情况表

                  本次变更前                                本次变更后

   股份类型                               本次减少额

              数量（股）          比例                   数量（股）            比例

一、有限售条件股份      31,000,515     2.36%    178,536      30,821,979      2.45%

二、无限售条件股份 1,281,354,490      97.64%          -   1,281,354,490     97.65%

三、股份总数    1,312,355,005     100.00%    178,536   1,312,176,469    100.00%

注：以上股本情况表不包含回购注销过程中因股票期权行权导致增发部分股份，股本结构以实际

变化为准。

   五、本次回购注销对公司的影响

   本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也

不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽

力为股东创造最大价值。

   特此公告。

    中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

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关键词： 限制性股票 回购注销 激励计划