证券代码：603866        证券简称：桃李面包          公告编号：2023-016

          桃李面包股份有限公司关于公司

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      每股分配比例及送红股比例：每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同

时每 10 股送红股 2 股。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股

分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

      本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会

第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  一、利润分配方案内容

   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利润为人民币 1,846,300,639.15 元。经董事会决议，公司 2022

年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配

的方案如下：

月 31 日，公司总股本为 1,333,099,296 股，以此计算合计拟派发现金红利

剩余未分配利润结转至下一年度。

总股本为 1,333,099,296 股，本次送股后，公司的总股本为 1,599,719,155 股（公

司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如

有尾差，系取整数所致）。

  如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过此次利润

分配的方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，此次利润分配方案尚需

提交公司 2022 年年度股东大会审议。

 （二）公司独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分

红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《桃李面包股份有限公司章程》、《桃

李面包股份有限公司利润分配管理制度》的要求。

  本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需

要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定

发展的需要。同意《公司 2022 年度利润分配方案》，并同意将上述事项提交公

司股东大会审议。

 （三）公司监事会意见

  公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长

期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发

展。同意《公司 2022 年度利润分配方案》。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求

等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

  （二）本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

        桃李面包股份有限公司董事会

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